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      企業新聞
      江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 第三屆董事會第二十一次會議決議公告

      date:2021.03.05  time:16:28

      江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

      第三屆董事會第二十一次會議決議公告


      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



      一、 會議召開和出席情況

      (一) 會議召開情況

      1. 會議召開時間:2021年3月1日

      2. 會議召開地點:江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會議室

      3. 會議召開方式:現場

      4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2021年2月22日以書面方式發出

      5. 會議主持人:董事長韓興旺

      6. 會議列席人員(如有):全體監事及高級管理人員

      7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定,所作決議合法有效。



      (二) 會議出席情況

      會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

      二、 議案審議情況

      (一) 審議通過《關于提名劉文成擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名劉文成擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。劉文成為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。

      (二) 審議通過《關于提名蘇偉擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名蘇偉擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。蘇偉為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

        蘇偉簡歷如下:

        蘇偉,男;1972年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,南京大學在讀研究生。1993年09至1993年10進泗陽絹紡廠后紡車間保全實習;1993年10月至1997年5月任泗陽尤旎克絲綢制衣公司技術員;1997年5月至2001年2月任江蘇泗絹集團原料公司業務員;2001年2月至2008年2月在江蘇泗絹集團原料公司擔任副經理;2008年2月至2011年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業總經理;2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,江蘇蘇絲絲綢實業有限公司總經理。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。

      (三) 審議通過《關于提名莊凱擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名莊凱擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。莊凱為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (四) 審議通過《關于提名李繼首擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名李繼首擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。李繼首為連選連任。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (五) 審議通過《關于提名陳松擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名陳松擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。陳松為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

        陳松簡歷如下:

        陳松,男;1970年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于中國紡織大學(今東華大學)紡織工程系。1992年7月至1996年4月,任泗陽絹紡廠技術員、總工藝員;1996年4月至1998年4月,任江蘇泗絹集團有限公司生產處副處長、處長;1998年4月至2000年5月,任江蘇泗絹集團有限公司絹紡分廠副廠長兼生產科長;2000年5月至2011年10月,任江蘇泗絹集團有限公司總工程師;2011年10月至今,任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (六) 審議通過《關于提名何道明擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

        鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名何道明擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。何道明為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

        經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

        何道明簡歷如下:

        何道明,男,1966年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于南京航空學院,本科學歷,會計師。1995年7月至2001年12月,歷任江蘇泗絹集團有限公司主辦會計,財務處副處長,2002年1月至2010年1月任江蘇泗絹集團項目辦主任,2010年2月至2011年9月任江蘇泗絹集團有限公司副總經理,2011年10月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理,2014年12月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司董事會秘書。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。



      (七) 審議通過《關于提名王亞擔任公司第四屆董事會董事的議案》

      1.議案內容:

      鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會能過依法正常運轉,根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,董事會提名王亞擔任第四屆董事會成員,任期三年,自公司股東大會通過之日起至第四屆董事會屆滿止。王亞為新任董事會成員。在選舉出新任董事前,第三屆董事會成員將繼續履行職責。

      經核查,上述提名董事不屬于《關于失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》中提及的失信聯合懲戒對象,具備《公司法》和《公司章程》規定的任職資格,符合董事任職標準。

      王亞簡歷如下:

      王亞,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1999年7月至2001年10月歷任泗陽糧食局眾興糧食管理所會計;2001年10月至2011年11月歷任江蘇泗絹集團有限公司人力資源處科員、副處長、處長;2011年11月至2016年11月進入江蘇蘇絲絲綢股份有限公司蘇絲實業任常務副總經理;2016年2月至2017年10月任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司總經理助理;2017年11月至今任江蘇蘇絲絲綢股份有限公司副總經理。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案尚需提交股東大會審議。


      (八) 審議通過《關于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

      1.議案內容:

      公司擬定于2021年3月18日召開2021年第一次臨時股東大會,審議上述議案。


      2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

      3.回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。


      4.提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。

      三、 備查文件目錄

      《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》




      江蘇蘇絲絲綢股份有限公司 

      董事會 

      2021年3月3日 


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